湘潭金太阳股份有限公司2009年第三次董事会决议及召开2009年第二次临时股东大会通知的公告 |
发布时期 2009-11-25 文章录入 网站管理员 阅读次数 2097 |
湘潭金太阳股份有限公司2009年第三次董事会决议
及召开2009年第二次临时股东大会通知的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭金太阳股份有限公司（原“湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司”）于2009年11月25日召开了2009年第三次董事会会议，审议并决议如下事项：
1、审议《关于支持公众股东发起成立公司维权委员会的议案》； 点击查看《《2、审议《董事会与维权委员会共同发布〈关于公众股东依法共同诉讼（代表诉讼）的公告〉的议案》； 点击查看《《3、审议《董事会与维权委员会共同发布〈关于公众股东联名上书推动湘潭国际金融大厦渎职侵权重大事件真相调查的公告〉的议案》； 点击查看《《4、审议《关于支持和协调维权委员会进行公众股东推选诉讼代表人的议案》； 点击查看《《5、审议董事会和部分公众股东《关于公司被罢免前法定代表人郭桂林就公司提诉中国银行湘潭分行等被告侵权一案，签署〈撤诉申请书〉违法无效和追究法律责任的议案（提案）》； 点击查看《《6、审议董事会和部分公众股东《关于被告以公司前届董事会名义与行政违法行为结合，恶意“收购”公众股东股权、滥权签订公司所持湘潭国际金融大厦股权的“转让协议”、“解散清算”公司等侵犯全体公众股东合法权益及财产权利的行为系侵权、违法和无效的议案（提案）》； 点击查看《《7、审议《关于公众股东委托进行湘潭国际金融大厦权属异议登记的议案》； 点击查看《《8、审议《关于〈公司治理结构基本框架〉及先行启动董事会专门委员会的议案》； 点击查看《《以上5、6、9项提交临时股东大会审议。
董事会决定，于2009年12月12日与深圳市大时代投资顾问有限公司等部分公众股东共同召开2009年第二次临时股东大会。
一、主要议题
1、进行全体公众股东依法共同诉讼（代表诉讼）的动员和部署，推选诉讼代表人；公司维权委员会成立仪式。
2、公众股东联名上书推动湘潭国际金融大厦渎职侵权重大事件真相调查活动征集签名。
3、审议几项议案（提案）：
（1）《关于公司被罢免前法定代表人郭桂林就公司提诉中国银行湘潭分行等被告侵权一案，签署〈撤诉申请书〉违法无效和追究法律责任的议案（提案）》；
（2）《关于被告恶意“收购”公众股东股权等一系列侵权行为违法、无效的议案（提案）》；
（3）其他事项。
二、会议时间、地点
时间：2009年12月12日下午15:00时
地点：湘潭市建设路口岚园宾馆（“步步高”超市对面）。
三、会议参加对象
公司登记在册的全体股东；公司已兑付股本金的全体社会公众股东；公司新一届董事、监事、高管人员和代理律师。
四、会议登记、召开办法
现场与网络相结合。
（1）社会公众股东持本人身份证、股权账户卡或复印件在会场门前办理登记、入场手续。
（2）网络方式参与股东登录公司网站，按提示操作。
五、会议联系方式
地址：长沙市黄兴中路平和堂商贸大厦16楼；电话：0731-2249634；联系人：肖小姐、成先生；公司网站 www.hn417.com。 特此公告。
湘潭金太阳股份有限公司董事会
深圳大时代投资顾问有限公司等部分公众股东
2009年11月25日
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