公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　湘潭金太阳股份有限公司（原“湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司”）于2009年7月23日召开了2009年第二次董事会议，审议并决议如下事项： 
一、《反对恶意收购，反对非法清算，保护社会公众股东财产权利的议案》。
二、《关于社会公众股东兑付股本金纳入公司未来权益分派特别方案的议案》。
三、《关于增加诉讼内容的议案》。
四、《董事会：当前的形势与任务》
董事会决定于2009年8月8日召开2009年第一次临时股东大会，主要议题是“两反一保”，审议和通报以上及其它事项。
1、会议时间：2009年8月8日
8月8日上午10—12时：长沙分会场；
8月8日下午15—17时：湘潭分会场。
2、会议地点：长沙分会场：长沙市迎宾路466号湖南宾馆（省委后门）；湘潭分会场：湘潭市建设路口岚园宾馆（“步步高”超市对面）。
3、会议召集人：公司董事会。 
4、会议方式：现场与网络相结合。 
5、会议参加对象：公司登记在册的全体股东；公司已兑付股本金的全体社会公众股东；公司董事、监事、高管人员。
6、会议登记办法：社会公众股东持本人身份证、股权账户卡或复印件在会场门前办理登记、入场手续。网络方式参与股东于8月8日10时-17时登录公司网站，按提示操作。
7、会议联系方式：地址：长沙市黄兴中路平和堂商贸大厦16楼；电话：0731-2249634；联系人：肖小姐、成先生。
8、本通知和其他相关内容，请登录公司网站www.hn417.com查询。
特此公告。  

                                                              湘潭金太阳股份有限公司董事会 
　　                                                            二〇〇九年七月二十三日