公司于2008年4月26日在长沙湖南宾馆贵宾室召开2008年第一次董事会会议。全部董事出席了会议，其中，亲自出席会议的董事4人，书面委托其他董事代为出席的1人。新增选董事、监事候选人列席会议。
  会议审议通过如下议案：
  1、2007年度董事会工作报告；
  2、关于修正《公司章程》的议案；
  3、关于实行风险代理诉讼的议案；
  4、关于维护社会公众投资者合法权益的诉讼指导意见；
  5、关于设立“社会个人股本金保全”专户确保公众投资者权益资本安全的议案；
  6、关于通过法律诉讼程序将公司虚设股权补偿给社会公众股的议案；
  7、关于增选部分董事的议案；
  8、关于聘任公司总经理的议案；
  9、关于聘任李松龄教授为公司首席经济学家的议案。
  以上议案1、议案2、议案7将提交公司2008年度股东大会审议。股东大会召开日期另行公告。

湘潭金太阳股份有限公司董事会
2008年4月26日