湘潭金太阳股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告 |
发布时期 2019-6-3 文章录入 金太阳 阅读次数 4028 |
湘潭金太阳股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
湘潭金太阳股份有限公司（原湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年6月2日下午3点，公司第三届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议由董事长王湘主持。
会议采取现场与通讯结合方式召开。会议通知及会议资料以直接通知、电子邮件方式等送达各位董事、列席监事和高级管理人员。会议应参加表决的董事12人，实际到会表决的董事10人。列席监事2人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议经董事会成员记名投票方式审议通过如下议案：
一、关于公司董事会换届选举的议案；
二、公司章程修正案；
三、自然人股东代表选举暂行办法修正案；
四、关于为公司高龄自然人股东依法便利充分行使股东权利的议案；
五、关于切实维护大时代公司法人股东在特殊历史时期的主导地位与作用的议案。
会议决定召开公司2018年度（第四届第一次）股东大会，会议时间、地点另行通知。
特此公告！
湘潭金太阳股份有限公司董事会
2019年6月2日
|
