发布时期 2017-1-17 文章录入 金太阳 阅读次数 7639 |
湘潭金太阳股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
湘潭金太阳股份有限公司（原湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年1月16日下午3点，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议由董事长王湘主持。会议采取现场与通讯结合方式召开。会议通知及会议资料以直接通知、电子邮件方式等送达各位董事、列席监事和高级管理人员。会议应参加表决的董事12人，实际到会表决的董事11人。列席监事2人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议经董事会成员记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于推进吸收合并湘潭非上市公众公司若干原则性事项的议案》
二、《关于<公司章程>解释若干事项的议案》
三、《公司股东名册置备管理暂行规定》
特此公告！
湘潭金太阳股份有限公司
董事会
2017年1月16日
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