发布时期 2015-12-30 文章录入 金太阳 阅读次数 5036 |
湘潭金太阳股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
湘潭金太阳股份有限公司（原湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2015年12月20日主持召开了公司2015年第二次临时股东大会，选举产生第三届董事会。12月30日下午3点，公司第三届董事会第一次会议在公司会议室召开，会议由董事长王湘主持。
会议采取现场与通讯结合方式召开。会议通知及会议资料以直接通知、电子邮件方式等送达各位董事、列席监事和高级管理人员。会议应参加表决的董事12人，实际到会表决的董事10人。列席监事2人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议经第三届董事会成员记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》
第三届董事会选举王湘担任公司董事长、公司法定代表人，任期三年。免除工商登记资料留存的郭桂林原董事长职务。
二、《关于聘任公司总经理的议案》
董事会聘任王湘兼任公司总经理，任期三年。
三、《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
本届董事会战略决策委员会成员为李松龄、成立、贺红，主任委员为李松龄；董事会审计委员会成员为罗建钢、张惠芳、陈雪松，主任委员为罗建钢；董事会薪酬与考核委员会成员为李钊、罗建钢、盛佑军，主任委员为李钊；董事会法制与监督委员会成员为张惠芳、贺红、周艳清，主任委员为张惠芳；董事会提名委员会成员为王湘、李新桃、郭澜壮，主任委员为王湘。任期三年。
特此公告！
湘潭金太阳股份有限公司董事会
2015年12月30日
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