发布时期 2015-12-21 文章录入 金太阳 阅读次数 2872 |
湘潭金太阳股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
湘潭金太阳股份有限公司（原湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：2015年12月 20 日 15:00
2、地点：湘潭梦泽山庄会议厅
3、召开方式：现场记名投票方式。
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王湘先生
（二）会议出席情况
会议按照《公司法》和《公司章程》规定的方式通知了全体股东。出席会议的股东（代理人）共34人（个），持有股份3272700股，代表本公司股份(实收资本)18.86％表决权。其中表决有效的股东32人，代表股份3262700股。
公司在湘的董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议聘请律师出具了见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管工作的指导意见》和《公司章程》的规定。
三、议案审议情况
会议审议通过如下议案：
(一)《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举王湘、李钊、成立、李新桃、陈雪松（女）、贺红（女）、郭澜壮、盛佑军、周艳清（女）、李松龄、罗建钢、张惠芳（女）为公司第三届董事会董事。免去张嘉修、易彦董事职务。
会议特别强调，再次免除现工商登记资料留存、未经法定程序产生与备案、对公司和全体股东无法律约束力的郭桂林、谢培庚、戴建华、李姣娥、赵政文、陈卫红原“董事”职务，且其个人必须承担严重损害公司和全体股东利益的法律责任。
1、选举王湘先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3852200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的117.71%；
2、选举李钊先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3273291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100.02%；
3、选举成立先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
4、选举李新桃先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
5、选举陈雪松女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
6、选举贺红女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
7、选举郭澜壮先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
8、选举盛佑军先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3273291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100.02%；
9、选举周艳清女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
10、选举李松龄先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
11、选举罗建钢先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%；
12、选举张慧芳女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意3249291股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%。
此外，再次免除郭桂林、谢培庚、戴建华、李姣娥、赵政文、陈卫红原“董事”职务
表决结果：同意3262700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；不同意0股，占0%；弃权0股，占0%。
(二)《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
会议以累积投票方式选举黎强、段斌、胡好（女）为第三届监事会监事。
会议特别强调，再次免除现工商登记资料留存、未经法定程序产生与备案、对公司和全体股东无法律约束力的李桂平、文小西、白邦明原“监事”职务，且其个人必须承担严重损害公司和全体股东利益的法律责任。
1、选举黎强先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意3267200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.83%；
2、选举段斌先生为公司第三届监事会监事
表决结果：同意3267200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.83%；
3、选举胡好女士为公司第三届监事会监事
表决结果：同意3282200股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100.29%。
此外，再次免除李桂平、文小西、白邦明原“监事”职务。
表决结果：同意3262700股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；不同意0股，占0%；弃权0股，占0%。
四、见证律师法律意见
董事会委托的律师事务所律师对会议提供的文件资料和相关事项进行了见证，出具了《法律意见书》。认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次临时股东大会的各项表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、会议记录；
3、法律意见书。
特此公告！
湘潭金太阳股份有限公司
董事会
2015年12月20日
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