2015年第二次董事会会议决议及召开2015年第二次临时股东大会通知的公告 |
发布时期 2015-12-6 文章录入 金太阳 阅读次数 2527 |
湘潭金太阳股份有限公司
2015年第二次董事会会议决议
及召开2015年第二次临时股东大会
通知的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭金太阳股份有限公司于2015年12月5日召开2015年第二次董事会会议，审议通过如下议案和事项：
一、审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》。
二、董事会决定于2015年12月20日召开2015年第二次临时股东大会。
（一）会议时间
2015年12月20日下午3：00。
（二）会议地点
湘潭市湖湘南路梦泽山庄会议厅。
（三）会议召集和主持人
公司董事会。
（四）会议内容
1、审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》。
（五）参加会议对象
1、公司合法有效股东。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议登记、投票方式
本次股东大会采取现场召开方式。
1、股权登记
2015年12月20日下午1:00-3：00在湘潭梦泽山庄会议厅门前进行现场登记。登记股东需持本人身份证和补领的股票或原股权证；个人股东代理人，需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股票复印件；法人股股东代表，需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书。
没有办理补领股票的股东，可以在会议股权登记有效期内来公司、或在会议召开前来会议现场补领股票。
2、投票表决
会议实行现场投票。限进行股权登记的股东或股东代理人参加。
（七）会议其他事项
1、会期半天，长沙地区参加会议的股东，可于2015年12月20日上午11:00前到公司联系地集合乘车前往。
2、股东大会联系地址：长沙市黄兴中路88号平和堂商贸大厦16楼1609室；电话：0731-82249634；联系人：胡小姐。
湘潭金太阳股份有限公司
董事会
2015年12月5日
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