发布时期 2015-9-7 文章录入 金太阳 阅读次数 2954 |
湘潭金太阳股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
湘潭金太阳股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无修改议案的情况；
2、无新提案提交表决。
二、会议召开情况
2015年9月6日下午3时，湘潭金太阳股份有限公司在湘潭梦泽山庄会议厅召开2015年第一次临时股东大会。
截止2015年9月6日会议决议公告前，参加会议股权登记的股东（代理人）共41人（个），代表股份3466450股。出席会议表决且表决有效的股东41人，代表股份3466450股。本次会议登记、表决的股东股权数额，按照公司股东原始股数额计算；注册资本总额以现在公司登记机关登记的实收股本总额为依据，符合法律法规规定和本次临时股东大会决议。
本次临时股东大会由董事会召集，董事长王湘先生主持会议并受董事会委托向大会报告工作，解答了与会股东提出的问题。发言股东高度评价董事会工作，表态坚决与董事会团结一心，努力开创七千投资民众的维权、改革和发展事业。
三、议案审议及表决情况
本次临时股东大会审议的4项议案，均为普通议案。会议审议通过全部议案并形成决议。
1、《关于取消以被侵权资产对价置换华天酒店股权预案的议案》；
同意3466450股，占该议案有效表决股份总数的100%；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
2、《关于依法纠正金太阳公司注册资本严重错误的议案》；
同意3466450股，占该议案有效表决股份总数的100%；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
3、《关于申请纳入证监会监管的议案》；
同意3466450股，占该议案有效表决股份总数的100%；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
4、《<公司章程>修正案》。
同意3466450股，占该议案有效表决股份总数的100%；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
四、见证律师法律意见
董事会委托律师对会议提供的文件资料和相关事项进行了见证，出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次湘潭金太阳股份有限公司临时股东大会的召集程序、出席、召集会议人员的主体资格、会议的议案、表决程序和表决结果，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次临时股东大会进行的表决和决议合法有效。
五、会议备查文件
1、本次临时股东大会决议；
2、本次临时股东大会记录；
3、法律意见书。
特此公告！
湘潭金太阳股份有限公司
董事会
2015年9月6日
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