发布时期 2014-7-6 文章录入 金太阳 阅读次数 2901 |
湘潭金太阳（中苑房地产）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无修改议案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议召开情况
2014年7月5日下午3时，公司在湘潭梦泽山庄会议厅召开2013年度股东大会。
截止2014年7月5日会议决议公告前，参加会议股权登记的股东（股东授权代理人）共41人（个），代表股份9206340股。出席会议表决且表决有效的股东41人，代表股份9206340股。
本次股东大会由董事会召集，董事长王湘先生主持会议并受董事会委托向大会报告工作，解答了与会股东提出的问题。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会审议的2项议案和《董事会工作报告》，均为普通议案。会议审议通过全部议案和《董事会工作报告》并形成决议。
1、《关于联手湖南银洲股份公司投资者反向收购华天酒店股权预案的议案》；
同意9175290股，占该议案有效表决股份总数的99.66％；弃权31060股，占0.34％；反对0股，占0%。
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
同意9176640股，占该议案有效表决股份总数的99.68％；弃权29700股，占0.32％；反对0股，占0%。
3、《董事会工作报告》。
同意9206340股，占该议案有效表决股份总数的100％；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
四、见证律师法律意见
董事会委托律师对会议提供的文件资料和相关事项进行了见证，出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集程序、出席、召集会议人员的主体资格、股东大会的议案和表决程序和表决结果，符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会进行的表决和决议合法有效。
五、会议备查文件
1、股东大会决议；
2、股东大会记录；
3、法律意见书。
特此公告！
湘潭金太阳股份有限公司
（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）
董事会
2014年7月5日
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