2013年度董事会会议决议及召开2013年度股东大会通知的公告 |
发布时期 2014-6-14 文章录入 金太阳 阅读次数 1912 |
2013年度董事会会议决议
及召开2013年度股东大会通知的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湘潭金太阳股份有限公司（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）于2014年6月14日召开了2013年度董事会会议，审议并决议如下事项：
1、《关于联手湖南银洲股份公司投资者反向收购华天酒店股权预案的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
董事会决定于2014年7月5日召开2013年度股东大会。
（一）会议时间
2014年7月5日下午3：00
（二）会议地点
湘潭市湖湘南路梦泽山庄会议厅
（三）会议召集和主持人
公司董事会
（四）会议内容
审议以上《议案》和《董事会工作报告》。
（五）参加会议对象
1、公司合法有效股东。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、欢迎湖南银州股份有限公司的社会公众股东，持股权证和身份证列席。
（六）会议登记、投票方式
本次股东大会采取现场召开方式。
1、股权登记
2014年7月5日下午1:00-3：00在湘潭梦泽山庄会议厅门前进行现场登记。登记股东需持本人身份证和补领的股票；个人股东代理人，需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股票复印件；法人股股东代表，需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书。
没有办理补领股票的股东，可以在会议股权登记有效期内来公司、或在会议召开前来会议现场补领股票。
2、投票表决
会议实行现场投票。限进行股权登记的股东或股东代理人参加。
（七）会议其他事项
1、会期半天，长沙地区参加现场会议的股东，可于2014年7月5日上午11:00前到公司联系地集合乘车前往。
2、股东大会联系地址：湖南省长沙市黄兴中路88号平和堂商贸大厦16楼1609室；电话：0731-82249634；联系人：胡小姐。
湘潭金太阳股份有限公司
（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）
董事会
2014年6月14日 |
