发布时期 2012-12-16 文章录入 金太阳 阅读次数 3545 |
2012年度股东大会决议公告
公司董事会对主持召开的本次股东（周年）大会，保证决议内容的真实、准确和完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次股东大会无修改议案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
二、会议基本情况
为了切实贯彻落实党的十八大精神，以及中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》，全面夺取公司及七千投资民众维护湘潭国际金融大厦合法权益的最后胜利，实现社会公平正义与和谐稳定，董事会决定于2012年12月15日下午3时在湘潭梦泽山庄会议厅召开了2012年股东大会。
会议采取网络与现场结合的方式，充分发挥现代信息技术优势，为更多的社会公众股股东提供投票表决权利和机会。截止2012年12月15日会议决议公告前，参加会议股权登记的股东（股东授权代理人）共69人（个），代表股份9253710股。通过现场和网络出席会议表决且表决有效的股东69人，代表股份9253710股（其中，出席现场会议且投票表决有效的股东66人，代表股份9110610股）。
本次股东大会由董事会主持，董事长王湘先生受董事会委托向大会报告工作、并对提交大会审议的议案予以说明。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会审议10项议案，其中，7项为普通议案，3项为特别议案；关联人对第2项议案的表决进行了回避。会议审议通过全部议案并形成决议。
1、《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》（特别议案）；
同意9252360股，占该议案有效表决股份总数的99.98％；弃权1350股，占0.02％；反对0股，占0%。
2、《关于债权转股权的议案》（特别议案）；
同意967410股，占该议案有效表决股份总数的98.62％；弃权13500股，占1.38％；反对0股，占0%。（关联方回避）
3、《关于披露吸收合并湘潭10余家非上市公众公司要约信息的议案》（特别议案）；
同意9156510股，占该议案有效表决股份总数的98.95％；弃权27000股，占0.29％；反对70200股，占0.76%。
4、《关于启动征迁湘潭建设路口金太阳住宅小区开发房地产新项目的筹建工作议案》；
同意9178110股，占该议案有效表决股份总数的99.18％；弃权40500股，占0.44％；反对35100股，占0.38%。
5、《关于依法维护湘潭国际金融大厦主权及其所有合法权益的决定》；
同意9253710股，占该议案有效表决股份总数的100％；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
6、《关于进一步明晰公司股东股权的议案》；
同意9253710股，占该议案有效表决股份总数的100％；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
7、《自然人股东选举代表暂行办法》；
同意9253710股，占该议案有效表决股份总数的100％；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
8、《公司股东大会议事规则》；
同意9253710股，占该议案有效表决股份总数的100％；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
9、《董事会议事规则》；
同意9253710股，占该议案有效表决股份总数的100％；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
10、《监事会议事规则》。
同意9253710股，占该议案有效表决股份总数的100％；弃权0股，占0％；反对0股，占0%。
四、见证律师法律意见
公司代理律师接受董事会委托对会议提供的文件资料和相关事项进行了见证，出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案和表决程序，符合《公司法》的规定；本次股东大会进行的表决和决议合法有效。
五、会议备查文件
1、股东大会决议；
2、股东大会记录；
3、法律意见书。
特此发布！
董事会
二〇一二年十二月十五日 |
