发布时期 2012-12-16 文章录入 金太阳 阅读次数 1155 |
湘潭金太阳股份有限公司
（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）
2012年股东大会法律意见书
湘潭金太阳股份有限公司（“湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司”，以下简称“公司”）依照《中华人民共和国公司法》和中国证监会《非上市公司公众公司监督管理办法》的规定，于2012年12月15日下午3时在湘潭市梦泽山庄召开2012年股东大会。我们接受会议主持人的委托，对公司2012年股东大会提供的文件资料和相关事项等合法性进行了见证。出具法律意见如下：
一、公司股东大会由董事会主持，会议采取现场与网络结合、记名方式举行。截止2012年12月15日会议决议公告前，参加会议股权登记的股东（股东授权代理人）共69人（个），代表股份9253710股。其中：参加现场会议且投票表决有效的股东66人，代表股份9110610股；参加网络股权登记股东共3人，代表股份143100股。符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》召开股东大会的规定。
二、我们审核了董事会提供的公司网站和会议现场召集、登记和出席会议的股东及其代理人的文件资料，确认参加会议股权登记、召开和投票的股东及其代理人资格合法有效。
三、会议召开前，董事会依法依规通过媒体、网站进行了董事会决议和召开股东大会通知的公告，对会议召开程序、表决方式等依法依规做出详细安排。
四、通过现场和网络出席会议表决且表决有效的股东69人，代表股份9253710股（其中，出席现场会议且投票表决有效的股东66人（个），代表股份9110610股），审议如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》（特别议案）；
2、审议通过《关于债权转股权的议案》（特别议案）；
3、审议通过《关于披露吸收合并湘潭10余家非上市公众公司要约信息的议案》（特别议案）；
4、审议通过《关于启动征迁湘潭建设路口金太阳住宅小区开发房地产新项目的筹建工作议案》；
5、审议通过《关于依法维护湘潭国际金融大厦主权及其所有合法权益的决定（草案）》；
6、审议通过《关于进一步明晰公司股东股权的议案》；
7、审议通过《自然人股东选举代表暂行办法》；
8、审议通过《公司股东大会议事规则》；
9、审议通过《董事会议事规则》；
10、审议通过《监事会议事规则》。
五、本次会议于2012年12月15日会议召开前20日在公司网站公告《关于2012年董事会决议和召开2012年股东大会通知的公告》，在《潇湘晨报》刊登《提示性公告》，并在会议形成决议即时发布了《决议公告》。符合《公司法》《公司章程》的规定。
综上，本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、主持人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
湖南成光海律师事务所
见证律师（签名）：成光海
2012年12月15日 |
