关于2012年董事会会议决议及召开2012年股东大会通知的公告 |
发布时期 2012-11-24 文章录入 金太阳 阅读次数 2691 |
湘潭金太阳股份有限公司
（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）
2012年董事会会议决议及召开2012年股东大会通知的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年11月24日召开了2012年董事会会议，审议并决议如下事项：
一、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；
二、审议通过《关于债权转股权的议案》；
三、审议通过《关于披露吸收合并湘潭10余家非上市公众公司要约信息的议案》；
四、审议通过《关于启动征迁湘潭建设路口金太阳住宅小区开发房地产新项目的筹建工作议案》；
五、审议通过《关于依法维护湘潭国际金融大厦主权及其所有合法权益的决定（草案）》；
六、审议通过《关于进一步明晰公司股东股权的议案》；
七、审议通过《自然人股东选举代表暂行办法》；
八、审议通过《公司股东大会议事规则》。
董事会决定召开2012年股东（周年）大会。
（一）会议时间
1、现场会议召集时间：2012年12月15日下午3：00
2、网络投票时间：2012年12月15日上午9：00-下午5：00
（二）现场会议地点
湘潭市湖湘南路梦泽山庄
（三）会议召集和主持人
公司董事会
（四）会议内容
审议以上议案及2011年董事会、监事会审议通过的《董事会议事规则》《监事会议事规则》。上述议案和相关资料内容，届时详见公司网站（www.hn417.com）。
（五）参加会议对象
1、公司合法有效股东。股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议登记、投票方式
本次股东大会采取网络与现场结合的方式，通过网络为更多的社会公众股东提供投票表决权利和机会。
1、股权登记。
（1）网络登记。2012年12月10日上午9:00-15日下午2:00为登记日，直接登陆公司网站，点击“股权登记与投票”进入。“股东名”：股东本人真实姓名，或法人名称；“身份号码”：股东居民身份证号码，或法人组织机构代码；“股票号码”：股东补领的股票号码；“持股数”：股东补领股票10送17股后的持股数。
（2）现场登记。2012年12月15日下午1:00-3：00，在湘潭梦泽山庄会议厅门前进行现场登记。登记股东需持本人身份证和补领的股票；个人股东代理人，需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股票复印件；法人股股东代表，需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书。
没有办理补领股票的股东，可以在会议股权登记有效期内来公司、或在会议召开前来会议现场补领股票。
2、投票表决。
（1）网络投票。按照会议通知的时间，再次登陆公司网站点击“股权登记与投票”，在每一个议案后面的“发表评论”中，对“同意”、“弃权”、“反对”三种，选择其中一种进行点击。
（2）会议现场投票。限进行股权登记的股东或股东代理人参加。
（3）征集投票。公司独立董事就本次股东大会，向公司全体公众股股东征集会议投票权。《委托征集函》在公司网站上登载，请按网络提示操作。
同一表决权只能选择现场、网络、委托方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（七）会议其他事项
1、会期半天，长沙地区参加现场会议的股东，可于2012年12月15日上午11:00前到公司联系地集合乘车前往。
2、股东大会联系地址：湖南省长沙市黄兴中路88号平和堂商贸大厦16楼1609室；电话：0731-82249634；联系人：胡小姐。
特此公告！
董事会
二〇一二年十一月二十四日 |
