发布时期 2011-10-13 文章录入 金太阳 阅读次数 1961 |
湘潭金太阳股份有限公司
（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）
2011年第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年10月8日下午4点，湘潭金太阳股份有限公司（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）第二届董事会第一次会议在湘潭梦泽山庄会议室召开，会议由董事长王湘主持。会议通知及会议资料以直接通知、电子邮件方式等送达各位董事、列席监事。本次会议表决截止时间2011年10月8日下午6时。会议应参加表决的董事13人，实际表决的董事13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。
会议通过如下决议：
一、《关于选举王湘先生为董事会董事长的议案》；
二、《关于正式签署〈公司章程〉的决定》；
三、《关于执行每10股送17股方案和签发公司股票的决定》；
四、《董事会议事规则》；
五、《关于董事会专门委员会组成人员名单的议案》；
六、《关于聘任王湘先生兼任公司总经理的议案》；
七、《关于聘任李松龄教授为公司首席经济学家的议案》。
特此公告。
湘潭金太阳股份有限公司
（湘潭中苑房地产综合开发股份有限公司）
董事会
二〇一一年十月八日
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