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2009年第三次董事会决议
2009年11月25日下午，公司董事会在长沙平和堂商贸大厦公司会议室召开2009年第三次会议。会议由董事长王湘主持。
会议审议通过如下事项：
1、审议《关于支持公众股东发起成立公司维权委员会的议案》
2、审议《董事会与维权委员会共同发布〈关于公众股东依法共同诉讼（代表诉讼）的公告〉的议案》
3、审议《董事会与维权委员会共同发布〈关于公众股东联名上书推动湘潭国际金融大厦渎职侵权重大事件真相调查的公告〉的议案》
4、审议《关于支持和协调维权委员会进行公众股东推选诉讼代表人的议案》
5、审议董事会和部分公众股东《关于公司被罢免前法定代表人郭桂林就公司提诉中国银行湘潭分行等被告侵权一案，签署〈撤诉申请书〉违法无效和追究法律责任的议案（提案）》（提交股东大会审议）
6、审议董事会和部分公众股东《关于被告以公司前届董事会名义与行政违法行为结合，恶意“收购”公众股东股权、滥权签订公司所持湘潭国际金融大厦股权的“转让协议”、“解散清算”公司等侵犯全体公众股东合法权益及财产权利的行为系侵权、违法和无效的议案（提案）》（提交股东大会审议）
7、审议《关于公众股东委托进行湘潭国际金融大厦权属异议登记的议案》
8、审议《关于〈公司治理结构基本框架〉及先行启动董事会专门委员会的议案》
9、审议《关于更换部分董事的议案》（提交股东大会审议）
最后，决定董事会与部分公众股东于2009年12月12日共同召开公司2009年第二次临时股东大会。
湘潭金太阳股份有限公司董事会
2009年11月25日
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